Taavi Tamkivi: «Kui on must, näita ust!» ehk kuidas Eestis rahapesu vastu võideldakse

Taavi Tamkivi Foto: Erakogu

Meeleheitlik võitlus Eestis tegutsevate pankade mitteresidentidest klientide vastu on vale viis võidelda rahapesu vastu, selgitab rahapesu vastu võitlemise tehnoloogiat pakkuva ettevõtte Dataminer juht ja asutaja Taavi Tamkivi.

Olen aastaid pidanud ülemaailmses finantsettevõttes rahapesuvastast võitlust, ehitanud selleks meeskondi ja tehnoloogiaid ning läbinud USA, Suurbritannia, Austraalia, Jaapani ja teiste suurriikide finantsjärelevalve nõuetest tulenevaid auditeid. Seetõttu julgen sügavalt kahelda finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri hüpoteesis, et riigis tegutsevate finantsettevõtete rahapesu risk on seotud otseselt mitteresidentidest klientide osakaaluga.